Forex Trading India Ilegal

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Interesado Visita sucuri / web-servidor de seguridad Derechos de autor 2016, Sucuri LLC. Todos los derechos reservados. Con muchos riesgos involucrados en el comercio de divisas en el extranjero, los indios residentes que quieren beneficiarse de los movimientos de divisas deben operar en los derivados de divisas negociados en el mercado. La introducción de derivados de divisas en las bolsas reguladas cuatro años atrás se abrió una nueva clase de activos a los indios. Pero más allá del ámbito de la panorama de la regulación del país s, un mercado de negociación de divisas en el extranjero a través de Internet también parece ser próspera. Ofrece más opciones y apuestas más grandes. Sin embargo, la negociación en que es ilegal que los indios y conlleva grandes riesgos. La violación de la ley portales de Internet que ofrecen el comercio de divisas parece omnipresente en estos días. Se anuncian ampliamente atraer a los clientes con resultados rápidos y grandes cantidades de dinero. En algunos portales, caras sonrientes proclaman la facilidad con que hicieron varios cientos de dólares en cuestión de días e invitar a otros a unirse a ellos. En otros, las personas aparentemente exitosas exaltan los beneficios de las operaciones de cambio y dicen lo que les ayudó a obtener ingresos adicionales. Don t caer en la perorata de comercialización. No sólo se corre el riesgo de perder su dinero, pero se encontrará en el lado equivocado de la ley. El Banco de la Reserva de la India (RBI) ha, en más de una ocasión, advirtió contra el comercio de divisas en el extranjero a través de portales comerciales de Internet. En primer lugar, publicó un aviso en febrero del año pasado, y luego siguió con dos notificaciones en abril de 2011 y noviembre de 2011 (ver enlaces más abajo). El RBI ha observado que el mensaje es claro. Remesas para este tipo de operaciones no están permitidas por la ley. La acción legal se puede tomar contra los residentes de la India recaudación y remisión de dichos pagos. expertos en el mercado de divisas coinciden en el aspecto legal. Dice Anil Bhansali, vicepresidente, Mecklai Servicios financieros, empresas que ofrecen el comercio en línea en monedas se basan por lo general fuera del país, a menudo en paraísos fiscales como Chipre. Ellos no tienen los números de contacto y direcciones en la India, a pesar de que pueden designar agentes para mantenerse en contacto y solicitar a los clientes en su nombre. Como tal, estas empresas pueden estar fuera del alcance del regulador. Pero los residentes de la India que se encuentren en estas industrias y entidades como agentes, bancos y compañías de tarjetas de crédito que les faciliten serían responsables de la acción reguladora. De acuerdo con Vikram Murarka, jefe de estrategia de divisas, kshitij Consultancy Services, Otros riesgos Aunque los datos sobre la cantidad de volumen del comercio se dirige a los portales de Internet que ofrecen negociación de compraventa de divisas no están disponibles, la tendencia parece haber alcanzado gran popularidad. Como ha observado el RBI, muchos residentes de la India han caído presa de ofertas tentadoras y perdido dinero en exceso. Atraídos por el señuelo de los retornos guapo, el elevado apalancamiento ofrecido (apuestas tan altas como 400 veces o más que pueden introducirse en el margen), y varios pares de divisas para el comercio en (muchas entidades ofrecen un máximo de 52 pares), muchos de los comerciantes parecen haber probado suerte en el mercado de divisas en el extranjero, no siempre con buenos resultados. Los riesgos surgen de muchas fuentes. El mercado global de divisas es sin duda el más grande y uno de los más sofisticados del mundo. inversores crédulos sin el know-how y la necesaria impulsado por sus operaciones pueden quemar fácilmente sus dedos en el juego real. Además, el comercio de divisas en el extranjero ofrecido por los portales de Internet puede estar en la naturaleza de (CFD), un tipo diferente de producto derivado que muchos comerciantes pueden no estar familiarizados. El alto nivel de apalancamiento también actúa como una espada de doble filo. Mientras que tiene el potencial para multiplicar las ganancias, se aumenta las pérdidas. También existe el riesgo de conversión y el costo y la carga de comisión que los residentes de la India incurren al convertir rupias a moneda extranjera y viceversa. Por último, existe el riesgo de contrapartida al comerciante indio el peligro de que el partido en el otro extremo no puede cumplir con su compromiso. La mayoría de las empresas que ofrecen las operaciones de divisas en el extranjero ejecuten sus operaciones no en mercados regulados donde se garantiza la liquidación de operaciones, pero en el más arriesgado mercado over-the-counter (OTC). De acuerdo con Vikram Murarka, empresas que ofrecen el comercio de divisas en el extranjero en la India están fuera del alcance de las reglamentaciones del país s. residentes indios que se encuentran corta-changed puede tener poco o ningún recurso para tener sus quejas dirigidas. Remedios, incluso cuando están disponibles, podría ser muy costoso de implementar y ser un proceso a largo plazo. La línea de fondo . Con los riesgos legales y operativos que intervienen en el comercio de divisas en el extranjero, indios residentes que tienen el know-how y quieran beneficiarse de los movimientos de divisas debe operar en el cotizados derivados de divisas disponibles en el país. La elección legal de divisas del comercio derivado en bolsas reconocidas, que se dejó por el RBI y PADOTZKE en 2008, se ha expandido tanto en términos de oferta de productos y volúmenes. En la actualidad, tres bolsas de valores de par Rupia india. El comercio de futuros en el Rupia vis-vis otras tres monedas principales siguió. En 2010, cuando se permitió opciones de divisas en el par USD-INR, el NSE y USO introducen el producto. Después de una batalla larga reguladora, MCX-SX también puso en marcha opciones de moneda USD-INR en agosto de 2012. Los contratos de futuros de divisas tienen un ciclo de 12 meses calendario, y opciones sobre divisas tienen un ciclo de tres meses de calendario. Por lo tanto, hoy en día, los operadores de divisas en la India tienen una canasta más amplia para elegir. Pueden comercio de futuros y opciones sobre los cuatro principales monedas vis vis la rupia en tres bolsas. la liquidación de operaciones está garantizada por las bolsas. Todos los contratos son liquidadas en efectivo sin contratos físicos. La mayor parte de los oficios suceda en el NSE y MCX-SX con la liquidez recientemente que cae sobre el uso tras el escrutinio regulatorio. La mayoría de las operaciones ocurren en el par USD-INR. Mayor liquidez, más pares de divisas, y hacer frente a las preocupaciones sobre la estructura de costos podrían ayudar a atraer a más comerciantes en el mercado de divisas negociados en bolsa de derivados. Enlaces a las comunicaciones de RBI: (Este artículo fue publicado el 25 de agosto de 2012) Obtenga más de sus noticias favoritas entregadas en su bandeja de entrada NUNCA pierda ninguna última noticia que lo habrá entregado caliente a su bandeja de entrada Banco de Baroda encuentra Rs 6.000 crore de forex ilegal Transferencias TNN El banco se despertó a la estafa cuando se encontró que el negocio de divisas de su rama Ashok Vihar se disparó a Rs 21.529 crore durante 2014-15. NUEVA DELHI: Los funcionarios del Bank of Baroda tropezaron recientemente con transferencias ilegales de unos Rs 6,172 crores en moneda extranjera, hechos a Hong Kong a través de cuentas recién abiertas en la sucursal Ashok Vihar del banco. El Congreso reveló detalles del caso en una conferencia de prensa el viernes. El banco fue alertado de la estafa cuando encontró que el negocio de divisas de su rama Ashok Vihar se disparó a Rs 21.529 crores durante 2014-15 - un aumento de más de 500 veces - de Rs 45 crores en 2013-14. Entre el 1 de agosto de 2014 y el 12 de agosto de este año, hubo 8,667 transacciones de divisas de la sucursal, lo que llevó al banco a estudiar el aumento. Una investigación interna por parte del banco reveló que las transacciones no desencadenaron alertas como la generación de un informe de transacción excepcional por la sucursal en Delhi del Norte. El departamento del impuesto sobre la renta y otras agencias eran también inconscientes a las transacciones a pesar de las cantidades transferidas que agregan hasta varias crores al día. TOI intentó varias veces llegar al director ejecutivo de Bb B B Joshi para obtener más detalles, pero no estaba disponible. El Congreso dice que las investigaciones mostraron importantes irregularidades, porque las transacciones de divisas se hicieron principalmente a través de remesas anticipadas para la importación, a través de cuentas corrientes recién abiertas. Las transacciones pesadas de dinero en efectivo - a veces cuatro o cinco veces al día - también se notaron. El equipo de auditoría interna de BoB recientemente marcó en rojo las irregularidades al ministerio de finanzas. Todavía no está claro si este dinero pertenece a una entidad, oa un grupo de personas, que desea que su dinero negro sea enviado al extranjero. Las agencias centrales como la CBI y la ED probablemente investiguen pronto el asunto, dijeron fuentes. La revelación llega en un momento en que el gobierno de Narendra Modi está tratando de asegurarse de que el dinero negro no fluye al exterior, y en su lugar vuelve al país. El Congreso dijo que la irregularidad perforó agujeros en la afirmación del primer ministro Modi de que no ha habido estafas desde que asumió el cargo. El Congreso alegó que la cantidad, hecha de dinero negro, fue enviada fuera del país a través de una serie de transacciones bancarias dos meses después de que el gobierno Modi asumiera el cargo en el Centro el año pasado. Deje a Vyapam, Lalit Modi o la estafa de arroz Chhattisgarh, quiero decirle al PM que esta estafa está sucediendo en Delhi justo debajo de la nariz del Centro, dijo el portavoz del Congreso, R P N Singh. Agregó que durante los últimos dos días en Bihar, el Primer Ministro ha estado diciendo que no ha habido estafa desde que su gobierno asumió el poder, y ha repetido lo mismo en sus discursos en el extranjero. El banco está en Delhi y el gobierno tiene toda la información sobre la estafa, ya que el informe de auditoría fue enviado a las autoridades superiores. BJP ha estado hablando de escándalos. Así que muchas estafas están saliendo, pero el PM dice que ni siquiera hay una acusación en su contra. Estamos poniendo prueba de la estafa, dijo Singh, exigiendo una investigación independiente de las transacciones. El Congreso afirmó que el gobierno ha sido consciente de la estafa de los últimos dos meses, desde el momento en que el banco presentó el informe de investigación. El portavoz del Congreso se preguntó por qué no se había presentado ninguna FIR en el caso hasta ahora. Dijo que una estafa no podría haber sido llevada a cabo sin la complicidad de altos funcionarios de la red bancaria y el ministerio de finanzas. Uno se ve obligado a preguntarse cómo un banco del gobierno no se adhiere a la diligencia debida muy básica en cuanto a los depósitos, transferencias y retiros por cualquier entidad, alegó Singh. En su informe de auditoría, las entradas para remesas - muchas de las cuales se hicieron manualmente - han sido supuestamente fraudulentas y muchas de ellas se han hecho punzonando el tipo de cambio como Rs 0,0001 a un dólar cuando el tipo de cambio prevaleciente era Rs 60 a un dolar. Mientras que las remesas para las exportaciones y las importaciones eran normales, de repente hubo un repunte de Rs 6172,92 transacciones crore en forma de remesas anticipadas para la importación. La mayoría de las transacciones relacionadas con divisas se llevaron a cabo en las cuentas corrientes recién abiertas de unas 59 empresas, revela el informe. También hubo fuertes ingresos en efectivo en cuentas recién abiertas de algunos importadores. El informe de investigación a que accedió TOI añade que el importe se remitió como anticipo para las importaciones y que en la mayoría de los casos el beneficiario era el mismo (como Victroxx International Ltd, Great Asian Exportations, King Winner International Ltd, Star Exim Ltd, I Toque Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Mega Forwarders y comerciantes, etc). El importe remitido en todas las transacciones fue inferior a 100.000. Las remesas en todos los casos se hicieron a Hong Kong, dijo el informe. Se observó que en muchas ocasiones el partido realizó 4/5 remesas en un solo día al mismo exportador y el monto total de todas las remesas fue de más de 100.000. 4-5 remesas probablemente se hizo para mantener la cantidad de cada remesa menos de 100.000, agrega el informe. Explicando el modus operandi. El informe indica que la sucursal estaba en la práctica de la presentación de informes consolidados de transacciones de divisas contra un gran número de proyectos de ley públicos. No se obtuvieron / generaron los números de expediente para cada remesa y pese a los fuertes pagos anticipados de las importaciones a los mismos proveedores, no se obtuvieron informes de crédito de los proveedores. Y dondequiera que los informes de crédito estén disponibles con la sucursal, el mismo contenía comentarios adversos. La sucursal no se ha adherido a la debida diligencia al remitir el anticipo de las importaciones, dice el informe. Posteriormente, el formulario A-1 en la mayoría de los casos no fue firmado por el jefe de sucursal / funcionario bancario y en muchos casos por el cliente. Añade que en la mayoría de los casos el modo de envío, la fecha de envío y el lugar de los navieros no se mencionan en la factura proforma y no se obtuvo constancia de las importaciones antes de hacer nuevas remesas al mismo proveedor. El banco no hizo ningún esfuerzo para obtener pruebas de la importación / factura de entrada de los importadores.